با گسترش استفاده از ارزهای دیجیتال در سطح جهان، زمینه برای سوء استفاده‌های مالی و کلاهبرداری‌های پیچیده نیز فراهم شده است. کلاهبرداری‌های مرتبط با رمزارزها، به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و ناشناس بودن تراکنش‌ها، چالش‌های زیادی برای نهادهای امنیتی و قضایی ایجاد کرده‌اند. در پاسخ به این تهدید رو‌به‌رشد، سرویس مخفی ایالات متحده آمریکا اقدام به راه‌اندازی یک برنامه آموزشی گسترده در سطح بین‌المللی کرده که هدف اصلی آن، مبارزه با جرایم مالی دیجیتال در کشورهای مختلف است.
راه اندازی شبکه جهانی آموزش مقابله با کلاهبرداری ارز دیجیتال
سرویس مخفی ایالات متحده که بیشتر با مأموریت‌های مربوط به محافظت از شخصیت‌های مهم شناخته می‌شود، در سال‌های اخیر تمرکز قابل توجهی بر مقابله با جرایم مالی به‌ویژه در حوزه ارزهای دیجیتال داشته است. در همین راستا، این آژانس برنامه‌ای جامع برای آموزش مبارزه با کلاهبرداری رمزارزی در سطح جهانی اجرا کرده است.
- این برنامه آموزشی در بیش از ۶۰ کشور جهان در حال اجرا است
- هدف از این اقدام، افزایش توانایی نهادهای محلی در ردیابی جرایم مالی دیجیتال است
- تمرکز اصلی آموزش‌ها، استفاده از تحلیل داده‌های بلاک‌چین و شناسایی الگوهای مشکوک است
- آموزش‌ها به صورت رایگان و توسط کارشناسان خبره ارائه می‌شود
تمرکز بر کشورهایی با ساختار نظارتی ضعیف
یکی از ویژگی‌های مهم این طرح، تمرکز بر مناطقی است که زیرساخت‌های نظارتی و قضایی ضعیف‌تری دارند. کشورهایی که فاقد سامانه‌های جامع برای ردیابی تراکنش‌های رمزارزی هستند، اغلب هدف اصلی کلاهبرداران بین‌المللی قرار می‌گیرند.
- کالی اسمیت، مدیر استراتژی رمزارز در سرویس مخفی، اعلام کرده که این برنامه اولویت را به کشورهایی با نظارت ناکافی داده است
- در این کشورها، پلیس و نهادهای قضایی اغلب دسترسی کافی به ابزارهای پیشرفته ندارند
- ارائه دانش فنی و تحلیل بلاک‌چین می‌تواند به ارتقاء امنیت مالی و جلوگیری از خروج سرمایه کمک کند
- این رویکرد، مشارکت بین‌المللی در مبارزه با جرایم سایبری را افزایش می‌دهد
آموزش تحلیل بلاک چین به نیروهای امنیتی و قضایی
آموزش‌های ارائه‌شده در قالب این برنامه، فراتر از اطلاعات نظری بوده و شامل کارگاه‌های عملی و تمرینات واقعی است. یکی از کلیدی‌ترین بخش‌ها، آموزش نحوه تحلیل تراکنش‌ها در شبکه‌های بلاک‌چین مانند بیت کوین و اتریوم است.
- آموزش تحلیل تراکنش‌های دیجیتال برای شناسایی مسیر انتقال پول اهمیت زیادی دارد
- نیروهای پلیس و دادستان‌ها با استفاده از این آموزش‌ها می‌توانند عملیات پیچیده کلاهبرداری را کشف کنند
- بلاک‌چین‌ها شفاف هستند، اما تحلیل داده‌های آن‌ها نیاز به ابزار و تخصص دارد
- آموزش‌ها شامل شناخت ابزارهای حرفه‌ای مانند Chainalysis و TRM Labs نیز می‌باشد
دستاوردهای چشمگیر در بازیابی دارایی های دیجیتال
مرکز عملیات تحقیقاتی جهانی که بازوی اجرایی سرویس مخفی در این برنامه است، در طول دهه گذشته موفق شده است میلیاردها دلار از دارایی‌های دیجیتال سرقت‌شده یا کلاهبرداری‌شده را بازیابی کند. این موفقیت‌ها نشان از کارایی روش‌های به‌کارگرفته‌شده دارد.
- بیش از ۴۰۰ میلیون دلار رمزارز در طول ۱۰ سال گذشته توسط این مرکز بازیابی شده است
- این دستاوردها حاصل تحلیل دقیق بلاک‌چین و همکاری بین‌المللی با کشورهای مختلف بوده است
- شناسایی کیف‌پول‌های مشکوک، بررسی IP های مرتبط و پیگیری مبادلات بخشی از این فرآیند است
- همکاری با صرافی‌های معتبر برای مسدودسازی دارایی‌ها نقش کلیدی در این موفقیت‌ها داشته است
زیان ۹.۳ میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۴؛ ضرورت همکاری جهانی
بر اساس آمار به‌روز منتشرشده توسط مؤسسات معتبر مانند Chainalysis، میزان ضرر ناشی از کلاهبرداری‌های رمزارزی در سال ۲۰۲۴ به رقم نگران‌کننده ۹.۳ میلیارد دلار رسیده است. این رقم هشدار جدی برای تمام کشورها و نهادهای مرتبط است تا اقدامات قاطعانه‌ای اتخاذ کنند.
- عمده‌ترین روش‌های کلاهبرداری شامل فیشینگ، پروژه‌های جعلی، پامپ و دامپ و صرافی‌های تقلبی بوده است
- افزایش محبوبیت رمزارزها میان کاربران کم‌تجربه، فرصت سوءاستفاده را برای مجرمان فراهم کرده
- سرویس مخفی آمریکا با اجرای این برنامه تلاش دارد تا از گسترش این آسیب جلوگیری کند
- اجرای این آموزش‌ها به ایجاد یک دیوار حفاظتی بین‌المللی علیه جرایم سایبری کمک می‌کند
نتیجه گیری
ارزهای دیجیتال به عنوان فناوری تحول‌آفرین، فرصت‌های بی‌نظیری برای توسعه اقتصادی و مالی ایجاد کرده‌اند، اما در کنار آن، خطرات و چالش‌های امنیتی گسترده‌ای نیز به همراه دارند. اقدام سرویس مخفی ایالات متحده برای راه‌اندازی شبکه جهانی آموزش مقابله با کلاهبرداری رمزارزها، گامی مؤثر در مسیر افزایش امنیت کاربران، نهادهای قضایی و اقتصاد دیجیتال جهانی است. این برنامه نه‌تنها به کاهش جرایم در حوزه رمزارز کمک می‌کند، بلکه نمونه‌ای موفق از همکاری بین‌المللی در مقابله با تهدیدات نوین سایبری به‌شمار می‌رود.