وزارت خزانه داری آمریکا در تازه ترین اقدام تحریمی خود، بار دیگر نام بابک زنجانی را در فهرست تحریم ها قرار داد. این اقدام هم زمان با تمرکز آمریکا بر نقش دارایی های دیجیتال در دور زدن تحریم ها انجام شده است. در این بسته تحریمی، برای نخستین بار صرافی های ارز دیجیتال به صورت مستقیم هدف قرار گرفته اند. این موضوع بازتاب گسترده ای در رسانه های بین المللی و بازار رمزارز داشته است.
اقدام دفتر کنترل دارایی های خارجی آمریکا
دفتر کنترل دارایی های خارجی آمریکا که با عنوان OFAC شناخته می شود، مسئول شناسایی و تحریم شبکه های مالی مرتبط با نقض تحریم ها است. در بیانیه جدید این نهاد، تمرکز اصلی بر استفاده از ارزهای دیجیتال برای انتقال منابع مالی بوده است.
بر اساس اعلام OFAC، دو صرافی ارز دیجیتال ثبت شده در بریتانیا به دلیل تسهیل تراکنش های مالی مرتبط با اقتصاد ایران و همکاری با بابک زنجانی در لیست سیاه قرار گرفته اند. این اقدام به عنوان یک نقطه عطف در سیاست تحریمی آمریکا علیه دارایی های دیجیتال تلقی می شود.
بازگشت نام بابک زنجانی به فهرست تحریم ها
بابک زنجانی که پیش تر به دلیل پرونده فساد نفتی محکوم و زندانی شده بود، بار دیگر مورد توجه نهادهای نظارتی آمریکا قرار گرفته است. اوفک مدعی است که زنجانی پس از آزادی، فعالیت های مالی خود را با ساختاری جدید از سر گرفته است.
طبق این گزارش، شبکه ای از شرکت ها و ابزارهای دیجیتال برای پولشویی و تامین مالی پروژه های حساس مورد استفاده قرار گرفته اند. ارزهای دیجیتال نقش کلیدی در این ساختار جدید ایفا کرده اند.
نقش صرافی های Zedcex و Zedxion
دو پلتفرم تبادل ارز دیجیتال با نام های Zedcex و Zedxion که در لندن ثبت شده اند، به عنوان بازوهای اجرایی این شبکه معرفی شده اند. این صرافی ها از سال ۲۰۲۲ فعالیت خود را آغاز کرده اند.
بر اساس ادعای OFAC، صرافی Zedcex در این مدت ده ها میلیارد دلار تراکنش پردازش کرده که بخشی از آن با آدرس های کیف پول تحت تحریم ارتباط داشته است. این موضوع حساسیت نهادهای نظارتی را افزایش داده است.
ادعای خرید گسترده تتر و استفاده از شبکه ترون
اوفک اعلام کرده است که بانک مرکزی ایران با همکاری زنجانی، صدها میلیون دلار استیبل کوین تتر خریداری کرده است. هدف این اقدام، کاهش فشار تحریم های بانکی و دور زدن محدودیت های شبکه سویفت عنوان شده است.
همچنین ۷ آدرس کیف پول عمدتا روی شبکه ترون شناسایی شده اند که مجموع ورودی آن ها صدها میلیون دلار بوده است. این آدرس ها اکنون تحت رصد مستمر پلتفرم های تحلیل بلاک چین قرار دارند.
نتیجه گیری
تحریم بابک زنجانی و صرافی های مرتبط با او نشان دهنده تغییر رویکرد آمریکا در مقابله با استفاده از ارزهای دیجیتال برای دور زدن تحریم ها است. تمرکز بر صرافی ها، کیف پول ها و شبکه های بلاک چین بیانگر افزایش نظارت جهانی بر جریان های مالی دیجیتال است. این روند می تواند در آینده بر سیاست گذاری رمزارزها و فعالیت پلتفرم های بین المللی تاثیر قابل توجهی بگذارد.