اخبار تازه از دنیای سیاست و کریپتو نشان می‌دهد که شرکت ورلد لیبرتی فایننشال (WLFI)، که ارتباطاتی با خانواده دونالد ترامپ دارد، تحت بررسی قرار گرفته و با اتهاماتی جدی درباره تهدید امنیت ملی ایالات متحده مواجه است. دو سناتور دموکرات، الیزابت وارن و جک رید، نسبت به فعالیت‌های این شرکت هشدار داده‌اند و خواستار تحقیقات گسترده در مورد فروش توکن‌های WLFI به آدرس‌های بلاک چینی مرتبط با کشورهای تحریم‌شده شده‌اند. این وضعیت می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای خانواده ترامپ و سرمایه‌گذاران در بازار کریپتو داشته باشد.
تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که نگرانی‌ها بیشتر حول مسائل امنیتی و نقش احتمالی WLFI در دور زدن تحریم‌ها و ارائه دسترسی به «توکن‌های حاکمیتی» به بازیگران غیرقابل اعتماد متمرکز است.
اتهام تهدید امنیت ملی و تحقیقات سناتورها
این بخش به بررسی هشدارهای دو سناتور دموکرات و جزئیات اتهامات علیه WLFI می‌پردازد.
دو سناتور دموکرات، الیزابت وارن و جک رید، در نامه‌ای رسمی به دادستان کل ایالات متحده و وزیر خزانه‌داری خواستار بررسی فروش توکن‌های WLFI به کیف‌پول‌های بلاک چینی مرتبط با کره شمالی و روسیه شدند. نگرانی اصلی این است که اعطای توکن‌های حاکمیتی به این آدرس‌ها، به آن‌ها قدرت تصمیم‌گیری در پروتکل WLFI می‌دهد و ممکن است به تهدید امنیت ملی تبدیل شود.
- نامه سناتورها به دادستان کل و وزیر خزانه‌داری برای آغاز تحقیقات رسمی.
- نگرانی از فروش توکن به کیف‌پول‌های مرتبط با کره شمالی و روسیه.
- احتمال اعطای «صندلی تصمیم‌گیری» به بازیگران غیرقابل اعتماد در شبکه.
- تأکید بر اهمیت جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها و محافظت از امنیت ملی.
گزارش سازمان Accountable.US و اتهامات مرتبط با تحریم ها
تحقیقات قبلی و گزارش‌های سازمان‌های نظارتی، دلیل نگرانی سناتورها را شفاف می‌کنند.
سازمان Accountable.US در گزارشی که در ماه سپتامبر منتشر شد، مدعی شد که توکن‌های WLFI به کیف‌پول‌هایی فروخته شده که با گروه هکری لازاروس، ابزارهای فرار از تحریم روسیه و سرویس تورنادو کش در ارتباط هستند. این گزارش تأکید می‌کند که حتی معاملات محدود می‌توانند ریسک امنیت ملی ایجاد کنند و دسترسی به توکن‌های حاکمیتی برای بازیگران مخرب، خطرات جدی به همراه دارد.
- گزارش سازمان Accountable.US در مورد فروش توکن‌ها به آدرس‌های مشکوک.
- ارتباط بالقوه با گروه‌های هکری و ابزارهای فرار از تحریم‌ها.
- نگرانی از تأثیر مستقیم بر امنیت ملی ایالات متحده.
- هشدار درباره اعطای حقوق حاکمیتی به خریداران مشکوک.
موضع WLFI و بررسی های AML/KYC
شرکت WLFI اتهامات مطرح‌شده را رد کرده و اعلام کرده که تمامی خریداران presale تحت بررسی‌های دقیق AML و KYC قرار گرفته‌اند. این اقدام نشان می‌دهد که شرکت تلاش می‌کند شفافیت و رعایت قوانین ضد پول‌شویی را به عنوان اولویت اصلی خود حفظ کند.
- رد ادعاهای ارتباط با کره شمالی و روسیه توسط WLFI.
- بررسی دقیق خریداران presale با استانداردهای AML و KYC.
- تلاش برای حفظ شفافیت و اعتماد سرمایه‌گذاران.
- تأکید بر پایبندی به قوانین بین‌المللی مالی و ضد پول‌شویی.
ساختار مالکیت WLFI و ارتباط با خانواده ترامپ
مالکیت و ترکیب مدیریتی WLFI به حساسیت‌های این موضوع افزوده است و توجه رسانه‌ها و سیاست‌گذاران را جلب کرده است.
طبق اطلاعات وب‌سایت رسمی WLFI، اریک ترامپ، دونالد ترامپ جونیور و بارون ترامپ از بنیان‌گذاران شرکت هستند. یک نهاد وابسته به خانواده ترامپ مالک ۲۲.۵ میلیارد توکن WLFI است که ارزش آن بیش از ۳ میلیارد دلار برآورد می‌شود و ۷۵ درصد درآمد حاصل از فروش توکن‌ها به این نهاد تعلق دارد. این ساختار مالکیتی می‌تواند موجب تمرکز قدرت و نگرانی در مورد شفافیت و امنیت در تصمیم‌گیری‌های شبکه شود.
- بنیان‌گذاران WLFI از اعضای خانواده ترامپ هستند.
- مالکیت عمده توکن‌ها توسط نهاد وابسته به خانواده ترامپ.
- تمرکز درآمد و قدرت در اختیار گروه خاص.
- افزایش حساسیت رسانه‌ها و سناتورها نسبت به فعالیت‌های شرکت.
توضیح پژوهشگر بلاک چین و اشتباهات احتمالی
در همان زمان، نیک بکس، پژوهشگر بلاک‌چین، برخی از ادعاهای مرتبط با کیف‌پول‌های کره شمالی را «اشتباه محاسباتی» خواند. او توضیح داد که تراکنش‌های مورد اشاره ناشی از یک میم‌کوین بوده و اشتباه تحلیل باعث مسدود شدن حدود ۹۵ هزار دلار توکن WLFI یک کاربر مستقل شده است. این نکته نشان می‌دهد که اطلاعات بلاک‌چین نیاز به تحلیل دقیق دارند و گاهی برداشت‌های اولیه می‌تواند نادرست باشد.
- اشاره به اشتباهات احتمالی در تحلیل تراکنش‌های بلاک‌چین.
- تأکید بر نیاز به بررسی دقیق قبل از اعلام اتهامات عمومی.
- توضیح در مورد مسدود شدن توکن‌ها به دلیل برداشت نادرست از داده‌ها.
- اهمیت دقت در گزارش‌های مرتبط با تحریم‌ها و امنیت ملی.
جمع بندی
ادعای تهدید امنیت ملی توسط WLFI و ارتباط با خانواده ترامپ، یک بحران تازه در تقاطع سیاست و دنیای کریپتو ایجاد کرده است. در حالی که سناتورها خواستار تحقیقات رسمی شده‌اند و گزارش‌ها نگرانی‌ها را تأیید می‌کنند، WLFI اتهامات را رد کرده و تأکید بر بررسی‌های AML/KYC دارد. بررسی دقیق مالکیت توکن‌ها، تراکنش‌های بلاک‌چین و ساختار مدیریتی شرکت، نقش مهمی در روشن شدن حقیقت دارد.
این پرونده نشان می‌دهد که ترکیب سیاست، سرمایه‌گذاری کریپتو و امنیت ملی می‌تواند پیچیده و حساس باشد و نیازمند تحلیل دقیق و شفافیت کامل است. آینده WLFI و ارتباطات خانواده ترامپ در این حوزه، همچنان مورد توجه رسانه‌ها، سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران خواهد بود.