مقامات هندی پنج فرد، از جمله یک زن، را به اتهام کلاهبرداری از یک تاجر به مبلغ حدود ۷۰۰ هزار دلار از طریق یک پلتفرم جعلی معاملات ارز دیجیتال دستگیر کرده‌اند. این پلتفرم با نام ZAIF وعده بازدهی ۲۰۰٪ به سرمایه‌گذاران داده و خود را به عنوان یک صرافی مستقر در ژاپن معرفی می‌کرد. قابل ذکر است که ZAIF نام یک صرافی معتبر ژاپنی است که در سال ۲۰۲۲ دچار هک ۶۰ میلیون دلاری شد، اما پلتفرم مورد استفاده در این کلاهبرداری احتمالاً ارتباطی با صرافی اصلی نداشته و صرفاً از نام آن برای جلب اعتماد سوءاستفاده کرده است.
این کلاهبرداری زمانی آغاز شد که قربانی، یک تاجر هندی، از طریق فیسبوک با زنی که ادعا می‌کرد توسعه‌دهنده نرم‌افزار در IBM و مستقر در هنگ‌کنگ است، آشنا شد. پس از جلب اعتماد، او را متقاعد به سرمایه‌گذاری در این پلتفرم جعلی کردند.
این حادثه نشان دهنده افزایش کلاهبرداری‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال در هند است و بر اهمیت احتیاط و تحقیق دقیق قبل از سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌های آنلاین تأکید می‌کند.